新干縣檢察院按照上級(jí)檢察院加大洗錢犯罪懲治力度的統(tǒng)一部署，認(rèn)真履職辦理洗錢案件。2023年以來，共辦理洗錢案件4件4人，涉案金額達(dá)500余萬元。該院第一檢察部被評(píng)為2023年江西省打擊治理洗錢違法犯罪工作成績(jī)突出集體。

對(duì)洗錢上游犯罪關(guān)聯(lián)案件，全面落實(shí)“一案雙查”，實(shí)行逐月報(bào)送、每月調(diào)度工作模式，開展洗錢犯罪線索梳理排查工作。提前介入，引導(dǎo)偵查，夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)，已辦理有關(guān)機(jī)關(guān)移送的職務(wù)犯罪5件7人，均提前介入。

在辦理呂某某受賄、洗錢案時(shí)，被告人呂某某為掩飾、隱瞞其受賄犯罪所得來源，向他人索要銀行卡接收賄賂款，并將賄賂款取現(xiàn)或用于炒股，涉案金額達(dá)188.7392萬元。該院深挖洗錢犯罪線索，提出引導(dǎo)偵查意見，幫助完善證據(jù)體系。

加強(qiáng)與偵查機(jī)關(guān)協(xié)商研判，提前介入8次、定期案件會(huì)商10次、制作偵查提綱8份。有效引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞洗錢犯罪構(gòu)成，開展偵查活動(dòng)，健全完善信息共享、案件研判、聯(lián)合督導(dǎo)等協(xié)作機(jī)制，形成打擊洗錢犯罪合力。